公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-067

证券代码：833755 证券简称：扬德环能 主办券商：开源证券
北京扬德环保能源科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德
环能会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长黄朝华

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

公告编号：2025-067

1.议案内容：

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》相关规定，并经全体董事 的三分之一以上提名，拟补选孙琳炎先生为公司第四届董事会审计委员会委 员，其任期自本议案审议通过之日始，至第四届董事会任期届满之日止。黄朝 华先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委会。调整后审计委员会成员 为：孟庆斌先生（主任委员、召集人）、邢海宝先生、孙琳炎先生。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
北京扬德环保能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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