公告日期：2026-04-27

证券代码：833755 证券简称：扬德环能 主办券商：开源证券
北京扬德环保能源科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德
环能会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长黄朝华

6.会议列席人员：本公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于《2025 年度董事会工作报告》的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编写了《2025 年度董事
会工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于《2025 年度总裁工作报告》的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，公司总裁编写了《2025 年度总裁工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案》
1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年度工作作出了总结，并形成了《2025 年度独立董
事述职报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于《2025 年年度报告及摘要》的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规定，公司编写了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

鉴于公司正处于申请公开发行股票并在北交所上市工作的推进过程中，综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢海宝、刘昕、孟庆斌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于《2025 年度财务决算报告》的议案》
1.议案内容：

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于《2026 年度财务预算报告》的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2025 年生产经营实际情况和分析 2026 年经营形势的基础上，
本着谨慎性原则编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表……
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