公告日期：2021-05-31

证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券

新乡天力锂能股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知GongGao（提

供网络投票）（更正后）

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

符合《公司法》及公司章程的规定。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 6 月 7 日 14：00

2、 网络投票起止时间：2021 年 6 月 6 日 15:00—2021 年 6 月

7 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证 。 请 投 资 者 提 前 访 问 中 国 结 算 网 上 营 业 厅 （ 网 址 ：

inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833757 天力锂能 2021 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

新乡天力锂能股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

(一)审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 6 日届满，根据《公司

法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。 公司董事会提名王瑞庆、李雯、陈国瑞、李洪波、刘希、李德成为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事、监事换届GongGao》（GongGao编号： 2021-031）。

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 6 日届满，根据《公司

法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司董事会提名唐有根、申华萍、冯艳芳公司第三届董事会独立董事候选人，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事、监事换届Gon……
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