公告日期：2021-06-07

证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券

新乡天力锂能股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王瑞庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,157,500 股，占公司有表决权股份总数的 55.92%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘希因公务出差以视频参加会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议
案》。

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 6 日届满，根据《公司
法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司董事会提名王瑞庆、李雯、陈国瑞、李洪波、刘希、李德成为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司
董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-031）

2.议案表决结果：

同意股数 51,117,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.92%；反对股数 40,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议
案》。

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 6 日届满，根据《公司
法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司董事会提名唐有根、申华萍、冯艳芳公司第三届董事会独立董事候选人，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司
董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2021-031）

2.议案表决结果：

同意股数 51,117,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.92%；反对股数 40,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.08%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人
的议》。

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 6 月 6 日届满，根据《公司
法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司监事会提名刘汉超、张克歌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（将与职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成第三届监事会），任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司
董事、监事和高级管理人员的情形。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转
让系……
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