公告日期：2021-06-07

证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 7 日

5.会议主持人：董事长王瑞庆
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，现场出席董事9人。

董事刘希因公出差以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
1.议案内容：

公司第三届董事会已经公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟选举王瑞庆先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，王瑞庆先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任王瑞庆担任公司总经理的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任王瑞庆先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，王瑞庆先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任陈国瑞担任公司副总经理的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任陈国瑞先生担任公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，陈国瑞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任李洪波担任公司董事会秘书的议案》。1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任李洪波先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，李洪波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任李艳林为公司财务负责人的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任李艳林女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。经核查，李艳林女士属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任随建喜为公司证券事务代表的议案》。1.议案内容：

董事会同意聘任随建喜先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，与本届董事会任期一致。随建喜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》等法律法规规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于选举董事会各委员会成员的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟选……
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