公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-041

证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 6 月 7 日审议并通过：

选举王瑞庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月
7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,880,000 股，占公司股本的 25.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王瑞庆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月
7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,880,000 股，占公司股本的 25.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈国瑞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6
月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 825,000 股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-041

聘任李洪波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年
6 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,012,500 股，占公
司股本的 1.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李艳林女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年
6 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司
股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9 人。

会议由王瑞庆主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2021 年 6 月 7 日审议并通过：

选举张磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6
月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由张磊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-041

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一） 经与会董事签字确认的第三届董事会第一次会议决议。
（二） 经与会监事签字确认的第三届监事会第一次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 6 月 7 日

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