公告日期：2021-12-02

公告编号：2021-034

证券代码：833760 证券简称：天然谷 主办券商：西部证券
汉中天然谷生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：陕西天谷生物科技集团有限公司 17 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长李雪松

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《汉中天然谷生物科技股份有限公司章程》规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2021-034

（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-035）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 17 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议
《关于拟修订公司章程》议案，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日

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