公告日期：2020-05-14
证券代码：833760 证券简称：天然谷 主办券商：西部证券
汉中天然谷生物科技股份有限公司
章 程
二〇二〇年五月
目 录
第一章 总 则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股 份......- 2 -
第一节 股份发行......- 2 -
第二节 股份增减和回购......- 4 -
第三节 股份转让......- 5 -
第四章 股东及股东大会......- 6 -
第一节 股东......- 6 -
第二节 股东大会的一般规定......- 9 -
第三节 股东大会的召集......- 13 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 15 -
第五节 股东大会的召开......- 17 -
第六节 股东大会的表决和决议......- 20 -
第五章 共产党组织......- 25 -
第六章 董事会......- 26 -
第一节 董事......- 26 -
第二节 董事会......- 30 -
第七章 总经理及其他高级管理人员......- 36 -
第八章 监事会......- 40 -
第一节 监事......- 40 -
第二节 监事会......- 42 -
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......- 44 -
第一节 财务会计制度......- 44 -
第二节 会计师事务所的聘用......- 45 -
第十章 投资者关系管理......- 46 -
第十一章 通 知......- 47 -
第十二章 合并（分立）、增（减）资、解散和清算......- 48 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 48 -
第二节 解散和清算......- 49 -
第十三章 修改章程......- 52 -
第十四章 附 则......- 52 -
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关规定，制订本章程。
第二条 汉中天然谷生物科技股份有限公司系依照《公司法》
及其他相关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由汉中天然谷生物科技有限公司整体变更设立；在汉中市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：91610700786968733W。
公司根据《中国共产党党章》规定，设立党支部，党支部发挥基层战斗堡垒作用，把方向、保落实。公司为支部工作提供必要的人员、机构、经费等条件。
第三条 公司注册名称：汉中天然谷生物科技股份有限公司
第四条 公司住所：城固县沙河营镇，邮政编码：723206。
第五条 公司注册资本为人民币 8,490 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长或副董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级
管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼等方式解决。
公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总
经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨：专注于人类健康事业，为顾
客提供物超所值产品和服务，为员工提供优越发展空间，为股东创造出巨大财富，为社……
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