公告日期：2020-05-21

证券代码：833760 证券简称：天然谷 主办券商：西部证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：陕西天谷生物科技集团有限公司 17 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事赖庆林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长李雪松因个人原因无法出席主持会议，副董事长王平因出差在外也无法出席主持会议。根据《公司章程》第六十二条，公司半数董事推举董事赖庆林主持会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数78,101,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 91.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事李雪松因个人原因缺席；董事王平因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事董雪晖因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2020 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,101,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。