公告日期：2025-06-30

证券代码：833763 证券简称：ST 原态 主办券商：财通证券
浙江原态农业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日为 2025 年 7 月 18 日下午收市时在中国结算登记在册的公
司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833763 ST 原态 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请北京盈科（杭州）律师事务所律师见证。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报 √

告》议案

2 《关于 2024 年度监事会工作报 √

告》议案

3 《关于 2024 年度财务决算报告》 √

议案

4 《关于 2025 年度财务预算报告》 √

议案

5 《关于 2024 年度利润分配方案》 √

议案

6 《关于 2024 年年度报告》议案 √

7 《关于续聘 2025 年度审计机构》 √

议案

《关于<董事会关于 2024 年度财

务报表无保留意见审计报告中与

8 持续经营相关的重大不确定性段 √

落及强调事项段落的专项说明>》

议案

审议《关于<监事会关于 2024 年

度财务报表无保留意见审计报告

9 中与持续经营相关的重大不确定 √

性段落及强调事项段落的专项说

明>》的议案

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案

董事会工作报告就 2024 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2025 年工作目标。

议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2024 年度监事会工作报告。

议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

该议案对 2024 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了深入分析。

议案不涉及关联股东回避表决。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

该议案对 2025 年度经营目标、预计财务指标等进行了详细说明。
议案不涉及关联股东回避表决……
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