公告日期：2021-12-13

公告编号：2021-051

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临
时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-051

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833764 斯达电气 2021 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司<2021 年股票定向发行说明书>发行对象及相关信息的议案》

本次发行对象发生变动，减少 1 名原发行对象既宁波保税区悦易商务咨询
合伙企业（有限合伙），增加章国灿、倪晓清等 11 名新发行对象，并对原发行 对象郭佩玲之认购数量进行调整。调整后的发行方案详见《浙江斯达电气设备 股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书（第一次反馈修订稿）》（公告编号： 2021-050）。
（二）审议《公司 2021 年股票定向发行说明书（第一次反馈修订稿》

公司本次拟向 20 名自然人定向发行股份，本次发行募集资金不超过人民
币 10,000,010.7 元，发行价格为人民币 12.30 元/股，由发行对象以现金方式
认购，拟发行股票数量不超过 813,009 股。具体内容详见《浙江斯达电气设备 股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书（第一次反馈修订稿）》（公告编号： 2021-050）。
（三）审议《关于与认购对象签署附生效条件的认购合同的议案》

因在原认购协议中增加关于“发行终止后的退款及补偿安排”的条款，公

公告编号：2021-051

司与原 9 位认购对象及新增 11 位认购对象签署修订后附生效条件的《股份认
购合同》。具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年定向发行说 明书（第一次反馈修订稿）》（公告编号：2021-050）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证 明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2.自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理 人持身份证、持股凭证、 授……
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