公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-001

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 02 月 24 日

2.会议召开地点：杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司
会议室
3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以邮件方式
发出
5.会议主持人：沈树玉
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的 规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

公告编号：2025-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《最高额保证合同》
（二）浙江斯达电气设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
浙江斯达电气设备股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日

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