公告日期：2025-05-16

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,113,510 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长沈树玉先生代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人张宝乐先生汇报 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《2025 年度经营目标、计划及财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人张宝乐先生汇报 2025 年度经营目标、计划及财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备
股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2024 年年报摘要》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《公司 2024 年度权益分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（六） 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2024 年
度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2024 年利润分配相关事宜的……
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