公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-021

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：杭州市上城区延安路耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面及通
信方式发出。
5.会议主持人：监事会主席罗强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》
做修订，具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《监事会议事规则》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-021

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）第四届监事会第五次会议决议
（二）相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。