公告日期：2025-08-22

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市上城区延安路耀江广厦 A 座 5 楼公司会
议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面
及通信方式发出。

5.会议主持人：董事长沈树玉先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章 程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01：《股东会议事规则》，具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

3.02：《董事会议事规则》，具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

3.03：《承诺管理制度》，具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）。

3.04：《对外担保管理制度》，具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

3.05：《关联交易管理制度》，具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

3.06：《对外投资管理制度》，具体内容详见 2025 年 8 月 22 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

3.07：《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》，具体内容
详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的新制定的《防止控股股东及其……
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