公告日期：2025-08-22

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点位于杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议
室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 13:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833764 斯达电气 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股

3.00

东会审议）的议案

3.01 股东会议事规则 √

3.02 董事会议事规则 √

3.03 承诺管理制度 √

3.04 对外担保管理制度 √

3.05 关联交易管理制度 √

3.06 对外投资管理制度 √

3.07 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 √

3.08 利润分配管理制度 √

3.09 募集资金管理制度 √

3.10 内部控制制度

3.11 投资者关系管理制度 √

3.12 信息披露管理制度 √

议案 1.00，已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司
2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-021）及《监事会议事规则》（公告编号：2025-039）。

议案 2.00、已经公司第四届董事会第五会议审议通过。具体内容详见公司
2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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