公告日期：2026-04-23

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼
公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章 程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理沈树玉先生就公司 2025 年经营工作情况作出报告。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长沈树玉先生代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人张宝乐先生汇报 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2026 年度经营目标、计划及财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人张宝乐先生汇报 2026 年度经营目标、计划及财务预算报告。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《2025 年度权益分配预案》
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于公司 2026 年度利用闲置自有资金投资理财的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份……
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