公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-013

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券
上海爱扑网络科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日，邮件
5.会议主持人：沈宏庭先生

6.会议列席人员：监事和部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2025-013

（一） 审议通过《关于对外投资新设全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟投资新设全资子公司爱扑网络（海南）有限公司（暂定名）， 注册地点为海南省澄迈县老城镇海南
生态软件园 B 区 B03 栋四楼 R3A06 室，注册资金人民币 100 万元。具
体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《外投资新设全资子公司的公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《上海爱扑网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
上海爱扑网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。