公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-008

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券
上海爱扑网络科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日，邮件
5.会议主持人：沈宏庭先生

6.会议列席人员：监事和部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2025-008

（一） 审议通过《上海爱扑网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《上海爱扑网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告》进行了审议。

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海爱扑网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-008

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国法》、《上海爱扑网络科技股份有限公司章
程》的有关规定，提议于 2025 年 9 月 12 日召开上海爱扑网络科技股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
《上海爱扑网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
上海爱扑网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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