公告日期：2026-04-28

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券
上海爱扑网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

2026 年 4 月 27 日,公司召开第四届董事会第七次会议,会议审议通过
了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:00-12:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833765 爱扑网络 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所见证律师。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

7 √

为公司 2026 年度审计机构的议案》

审议《关于提名陈莉莉女士为公司第四届监事会监

8 √

事候选人的议案》

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年公司董事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情
况编制了《上海爱扑网络科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告》。

2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司总经理根据 2025 年实际工作情况编制并汇报了《上海爱扑
网络科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据实际情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度

报告摘要》。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股

份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《爱扑网络：
2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《爱扑网络：2025 年年
度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《2025 年财务决算报告》。

5、审议《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。