公告日期：2020-04-20

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券

上海爱扑网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

2020 年 4 月 20 日,公司召开第二届董事会第七次会议,会议审议
通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。本次股东大会由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日上午 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833765 爱扑网络 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

上海市沪太路 2388 号文渊楼 5 楼会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年公司董事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年公司监事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情
告》。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据实际情况编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度
报告摘要》。具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股
份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《爱扑网络：2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《爱扑网络：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《2019 年财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司根据实际情况编制了《2019 年度利润分配方案》。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《2020 年财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2019 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2020 年度的财务报表审计服务。
（八）审议《关于利用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》
为了提高公司资金使用效率，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金适当购买理财产品、证券投资以
提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《爱扑网络：关于利用闲置资金购买理财产品及证券投资的公告》（公告编号：2020-005）。（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则以及公司实际情况，对《公司章程》的相应条款、经营范围进行修改。

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：……
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