公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-060

证券代码：833767 证券简称：五轮科技 主办券商：天风证券
深圳市五轮科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟鸣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数25,636,943 股，占公司有表决权股份总数的 75.0782%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郭小平、郭坤鹏因出差、请假缺席；

公告编号：2023-060

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-053）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,636,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-053）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,636,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

公告编号：2023-060

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

(一) 《关于 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
公司第

四届董

事会董

事提名

人选的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：石筱秋、刘杰
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事……
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