公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-065

证券代码：833767 证券简称：五轮科技 主办券商：天风证券
深圳市五轮科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：钟鸣董事长

6.会议列席人员：郭如云、曾令华、陶英水、淳红艳

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-065

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市五轮科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，钟鸣、郭小平、钟凌琦、郭坤鹏董事因涉及关联交易事项，故回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提议召开 2023 年第三次临时股东大会。
详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市五轮科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市五轮科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日

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