公告日期：2025-05-21

证券代码：833767 证券简称：五轮科技 主办券商：天风证券
深圳市五轮科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭坤鹏
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事长钟鸣先生因公务出差未能出席并主持本次会议，经公司过半数 董事共同推举董事郭坤鹏先生作为本次会议主持人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数11,255,663 股，占公司有表决权股份总数的 32.9624%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事钟鸣因公务出差缺席、董事郭小平因
公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务报表及审计报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司管理制度的各项规定；2024 年度财务报表及审计报告的内容和格式符 合《企业会计准则》等规则的要求，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信 息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实反映了公司年度的经营
成果和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行 为。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公 告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,663 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第五次会议决议公……
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