公告日期：2025-10-13

证券代码：833767 证券简称：五轮科技 主办券商：天风证券
深圳市五轮科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭小平
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事长钟鸣先生因公务出差未能出席并主持本次会议，经公司过半数董事共同推举董事郭小平女士作为本次会议主持人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,948,236 股，占公司有表决权股份总数的 32.0620%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事钟鸣因公务出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭如云因公务出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议
案》

1.议案内容：

详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,948,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

1.议案内容：

因公司实施了权益分派事项，根据《股权激励计划》对限制性股票回购价格
进行调整，详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,948,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司定向回购股权激励限制性股票并注销将导致注册资本减少，同时根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《公司章程》，详见公
司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,948,236 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<定向回购股份方案(股权激励)>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ww……
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