公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-047

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券
上海寰创通信科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海闵行区紫竹国家高新区东川路 555 号 6 号楼 6 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于松来
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露了本次临时股东会的通知公告；本次临时股东会的 召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数53,953,628 股，占公司有表决权股份总数的 67.63%。

公告编号：2025-047

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席本次会议的高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书等。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程、取消公司监事会并办理工商登记的议 案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审 计委员会履行监事会的相关职权；同时，设置职工代表董事。

公司修订《公司章程》、取消监事会并办理工商登记等相关事项尚需提交 股东会审议。自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起，公司治理结构相 应调整，公司监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监 事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。 为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司监事会及监事应当 继续履行职责。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司章程（2025 年 8 月修订）》 （公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,953,628 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃 权股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-047

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分需提交 股东会审议的相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

1、股东会议事规则（公告编号：2025-028）

2、董事会议事规则（公告编号：2025-029）

3、关联交易管理制度（公告编号：2025-035）

4、投融资管理制度（公告编号：2025-038）

5、募……
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