公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-019

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券
上海寰创通信科技股份有限公司

2025 年度第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2、会议召开地点：上海寰创通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3、会议召开方式：现场会议

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以书面方式发
出
5、会议主持人：张玉凤
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司职工代表大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次职工代表大会的召开合法、合规。
(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-019

（一） 审议通过《关于取消职工代表监事的议案》议案
1、议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。
2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3、议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》议案
1、议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事席位，董事会仍由 9 名董事组成，职工代表董事经公司职工代表大会依法选举产生。

本次职工代表大会拟选举李贤平先生为公司职工代表董事。职工代表董事当选后将与第五届董事会现任董事共同组成第五届董事会，任期至公司第五届董事会任期届满为止。
2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3、议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-019

三、备查文件目录
《上海寰创通信科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海寰创通信科技股份有限公司
2025 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。