公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-020

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券
上海寰创通信科技股份有限公司董事辞职暨选举职工代表董

事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司董事会收到董事李贤平先生 2025 年 8 月 27 日递交的书面董事辞职报告，
李贤平先生因公司内部工作调整原因，正式申请辞去公司董事职务。辞去董事职务 后，李贤平先生仍在公司任职。李贤平先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于
选举职工代表董事的议案》。经出席 2025 年第一次职工代表大会的全体职工代表现 场表决，一致同意选举李贤平先生为公司职工代表董事。

自 2025 年 8 月 27 日起，李贤平先生将当选为公司职工代表董事，与第五届董
事会现任 8 名董事共同组成公司第五届董事会，任职期限至公司第五届董事会任期 届满之日止。

选举李贤平先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日
止，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,796,896 股，占公司股
本的 6.01%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事会收到董事李贤平先生递交的书面董事辞职报告，李贤平先生因公司

公告编号：2025-020

内部工作调整原因，正式申请辞去公司董事职务。

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法
规、规范性文件及《上海寰创通信科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司

于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经全体与会职工表决，选

举李贤平先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期同公司第五届董事会任期。
（三）新任董监高人员履历

李贤平先生，1974 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院工科硕

士。历任中兴通讯股份有限公司系统工程师、大唐移动通信设备有限公司系统架构
师。2007 年 7 月至今任本公司副总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事任命符合公司完善法人治理结构和经营发展的要求，不会对公司生产经营、财务状况等产生不利影响。
三、备查文件
1．《上海寰创通信科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；
2．李贤平先生的《董事辞职报告》。

公告编号：2025-020

上海寰创通信科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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