公告日期：2026-04-28

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海寰创通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，唐善永、李生红、刘刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
1） 唐善永先生，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，非执业注册会计师，注册税务师。2004年8月至2019年12月，历任上海立信会计金融学院助教、讲师；2018年5月至2026年4月，任北京盈科（上海）律师事务所兼职律师；2026年4月至今，任上海领衔律师事务所兼职律师；2018年9月至2023年9月，任南京伯恩世纪信息科技有限公司监事；2019年3月至2023年9月，任上海立施税务师事务所有限公司监事；2019年12月至今，任上海立信会计金融学院副教授；2020年3月至今，任罗莱生活科技股份有限公司独立董事；2021年4月至2023年9月，任上海悦宝宝健康管理有限公司监事；2021年9月至2023年12月，任上海研律商务信息咨询有限公司监事；2023年10月至今，任熊猫乳品集团股份有限公司独立董事；2024年1月至今，任上海长远文化（集团）有限公司外部董事；2024年5月至今，任本公司独立董事。
2） 李生红先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1999年9月至2016年12月，历任上海交通大学博士后、副教授、教
授；2017年1月至今，任上海交通大学长聘教授；2024年5月至今，任本公司独立董事。
3） 刘刚先生，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2015年7月至2018年11月，任西南交通大学讲师；2018年12月至今，任西南交通大学信息科学与技术学院副教授；2024年5月至今，任本公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、4次股东会会议。独立董事唐善永、李生红、刘刚会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

唐善永 3 3 0 0 否 4

李生红 3 3 0 0 否 4

刘刚 3 3 0 0 否 4

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司制定和完善了《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等法人治理制度文件，独立董事唐善永、李生红、刘刚严格遵循相关规章制度履行职责。
三、 发表独立意见情况

独立董事唐善永、李生红、刘刚对公司 ……
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