公告日期：2019-05-16

证券代码：833769 证券简称：中泰环保 主办券商：国泰君安

浙江中泰环保股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：诸暨公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长屠天云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数38,403,000股，占公司有表决权股份总数的51.20%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数33,403,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.02%。3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数33,403,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.02%。3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数33,403,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.02%。3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议

案

1.议案内容：

公司根据2018年度实际经营情况编制了《浙江中泰环保股份有限公司2018年年度报告》和《浙江中泰环保股份有限公司2018年年度报告摘要》。详细内容见2019年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江中泰环保股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019－017）及《浙江中泰环保股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019－018）。

2.议案表决结果：

同意股数33,403,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.02%。3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司2018年度拟不派发现金红利、不以公积金转增股本、不送红股，公司未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数38,403,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2019年度经营计划》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况制订了《公司2019年度经营计划》。

2.议案表决结果：

同意股数38,403,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七） 审议通过《关于公司201……
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