公告日期：2020-03-11

证券代码：833769 证券简称：中泰环保 主办券商：国泰君安

浙江中泰环保股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：诸暨公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长屠天云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股

份总数 74,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.997%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事陈伟志因出差缺席 ，董事林

祥因出差缺席，董事傅伟根因出差缺席。

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事丁明金因出差缺席，监事林秀珍因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为提高决策效率、节约成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于 2020 年 2 月 24 日在

全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020－004）。

2.议案表决结果：

同意股数 74,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于拟申请股票终止挂牌异议股东权益保护措施》 的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司承诺，由公司或控股股东对异议

股东所持公司股份进行回购。具体详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全

国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上发布的《公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020－006）。

2.议案表决结果：

同意股数 74,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂 牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理 有关具体事项，具体包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（5）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 74,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司增补董事》的议案

1.议案内容：

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