公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-044

证券代码：833770 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰君安
浙江宏伟供应链集团股份有限公司

高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2019 年 12 月 5 日收到董事会秘书（单笑梅）女
士递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2019 年 12 月 5 日收到财务负责人张志乾先生
递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 离职原因

单笑梅女士、张志乾先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财

公告编号：2019-044

务负责人职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

单笑梅女士、张志乾先生辞职后不在公司担任任何职务，在董 事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长吕宏伟先生代行董 事会秘书职责。公司暂未聘任具备全国股转系统董事会秘书任职资 格的董事会秘书，暂时不符合创新层公司治理要求，存在可能被调 整至基础层的风险，敬请投资者注意投资风险。

目前公司已完成与单笑梅女士、张志乾先生所负责工作的平稳 对接，其辞职不会影响公司治理的规范运作和公司的政策运营。公 司董事会将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定尽快选聘新 的财务负责人及具备全国股转系统董事会秘书任职资格的董事会 秘书。

单笑梅女士、张志乾先生在任职期间恪尽职守，锐意进取，忠 实、勤勉地履行了各项职责，在信息披露、公司治理和资本运作等 方面发挥了重要作用，公司董事会对单笑梅女士、张志乾先生任职 期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的感谢！
三、备查文件
《单笑梅女士的辞职报告》

公告编号：2019-044

《张志乾先生的辞职书》

浙江宏伟供应链集团股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日

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