公告日期：2020-03-26

证券代码：833770 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰君安

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、修订内容

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监

督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等相关规定，公司拟修订 《董事会议事规则》的部分条款，修订

对照如下：

原规定 修订后

第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事
3 名。

董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期
第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大
3 名。 会不能无故解除其职务。

董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届
董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
在改选董事就任前，原董事仍应继续按照有关法律、
行政法规、部门规章和公司章程的规定，忠实履行董事职务，维护公司利益。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的；自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或
者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公
司解除其职务。

董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当
向董事会提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数
时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞
职产生的缺额后方能生效，在改选出的董事就任前，
……
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