公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-009

证券代码：833770 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰君安

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五
次会议于 2020 年 3 月 25 日审议并通过：

提名王秀华女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以微信方式通知全体监事，实际到会监事 3
人。会议由监事会主席刘冬梅女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公司于 2020 年 3 月 20 日收到监事陈晓英女士的辞职报告，陈

公告编号：2020-009

晓英女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根 据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王秀华女士为公 司监事。王秀华女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》及
《公司章程》的规定人数。
（三） 新任董监高人员履历

王秀华女士，生于 1984 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，本
科学历，毕业于景德镇陶瓷学院。2006 年 7 月至 2008 年 8 月，任正
泰集团成套设备制造有限公司成本会计；2008 年 9 月至 2010 年 1 月，
任钢海集团股份有限公司审计专员及钢海物流会计工作；2010 年 3 月至 2013 年 10 月，任杭州讯怡阿克萨斯汽车电子技术有限公司会计主管；2015 年 6 月至今，任职于浙江宏伟供应链集团股份有限公司，先后担任子公司会计、母公司总账会计、核算主管。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次提名监事保证了公 司监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件

公告编号：2020-009

《浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
浙江宏伟供应链集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日

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