公告日期：2020-04-15

证券代码：833770 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰君安

浙江宏伟供应链集团股份有限公司
章程

2020 年 4 月

目 录

第一章 总 则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 1 -
第三章 股 份......- 2 -

第一节 股份发行...... -2 -

第二节 股份增减和回购 ...... -3 -

第三节 股份转让...... -4 -
第四章 股东和股东大会......- 5 -

第一节 股 东...... -5 -

第二节 股东大会...... -8 -

第三节 股东大会的召集 ...... -11 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... -12 -

第五节 股东大会的召开 ...... -13 -

第六节 股东大会表决和决议 ...... -16 -
第五章 董事会......- 19 -

第一节 董事 ...... -19 -

第二节 董事会...... -22 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 28 -
第七章 监事会......- 30 -

第一节 监事 ...... -30 -

第二节 监事会...... -31 -

第一节 财务会计制度 ...... -32 -

第二节 内部审计...... -34 -

第三节 会计师事务所的聘任 ...... -35 -
第九章 通知......- 35 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 37 -

第一节 合并、分立、增资、减资 ...... -37 -

第二节 解散和清算...... -38 -
第十一章 修改章程......- 40 -
第十二章 附则......- 40 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统”）其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由浙江宏伟实业有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更发起设立，在浙江省金华市市场监督管理局注册登记并取得企业法人营业执照。
第四条 公司注册名称：浙江宏伟供应链集团股份有限公司。

第五条 公司住所：永康市总部中心金州大厦 29 楼。

第六条 公司注册资本为人民币 101,927,609 元，实收资本为人民币
101,927,609 元。

第七条 公司经营期限：长期存续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：引领供应链管理，助推民族工业发展。

第十三条 公司经营范围：公司经营范围：无仓储危险化学品批发经营。企业供应链管理、机械设备、五金交电、日用金属制品、塑料管件及附件、水泵、阀门及管件、紧固件、机电设备、电梯、机器人与自动化装备、焊接材料、电焊设备、建筑材料、防火材料、通风保温材料、仪器仪表、电子元器件、电气系统、电厂配套设备、电缆及附件、安防通信及消防设备、辐射防护产品、环保设备、应急产品、仿真系统、日用百货、办公用品、汽车销售；第一类、第二类医疗器械销售；食品经营；销售金属材料、劳保用品、化工产品；光伏太阳能组件及支架、逆变器销售；货物和技术……
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