公告日期：2026-04-21

证券代码：833772 证券简称：天蓝环保 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江天蓝环保技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以电子邮件、传真
方式发出

5.会议主持人：董事长周煜苓女士

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，向本次董事会作《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司 2025 年年度报告》 及《浙江天蓝环保技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，向本次董事会作《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，向本次董事会作《2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，向本次董事会作《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2026-006）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格,为保证公司 2026 年度审计工作的稳健和连续性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构，负责本公司 2026 年度审计工作。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计 2026 年……
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