公告日期：2019-04-19

上海创建达一系统集成股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座13楼

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面和邮件方式发出5.会议主持人：监事会主席陈德海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事陈建珍因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会成员在2018年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了2019年度监事会工作要点。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度母公司以及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且被出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

面对2019年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过不断研发改进技术、科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）和《上海创建达一系统集成股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2018年12月31日，母公司累计未分配利润为-5,683,470.01元，可转增股本的资本公积金为2,008,831.79元。因公司经营需要，本年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金购买理财获得额外的资金收益。

1.投资理财产品品种及期限：理财产品品种为中低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品。

2.投资额度：在投资期限内的任何时点使用募集资金累计持有理财产品本金金额不超过600万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

响公司正常业务和生产经营活动的情形。

4.按照公司章程、公司投资管理制度及公司募集资金使用管理办法，本次购买保本型理财产品需提交股东大会审批。

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