公告日期：2019-09-02

公告编号：2019-033

证券代码：833774 证券简称：创建达一 主办券商：华龙证券

上海创建达一系统集成股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 13 楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈瑶清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会届满换届》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2019 年 8 月 18 日届满，公司第二届董事会提名陈瑶

清先生、张春先生、汪绚女士、袁明玉女士、王琳红女士为公司第三届董事会董

公告编号：2019-033

事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于公司第二届监事会届满换届》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2019 年 8 月 18 日届满，公司第二届监事会提名陈德

海先生、陈庆特先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2019-033

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

三、律师见证情况

本次临时股东大会不涉及律师见证

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈剑刚 董事 离职 2019 年 9 月 2 日 2019 年第二次临时股东大会 审议通过

王琳红 董事 任职 2019 年 9 月 2 日 2019 年第二次临时股东大会 审议通过

五、备查文件目录

（一）《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

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