公告日期：2019-09-02

公告编号：2019-036
证券代码：833774 证券简称：创建达一 主办券商：华龙证券
上海创建达一系统集成股份有限公司

董事、监事及高级管理人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议、
2019 年第二次临时股东大会分别于 2019 年 8 月 16 日和 2019 年 9 月 2 日审议并
通过：

选举陈瑶清、张春、汪绚、袁明玉、王琳红为公司董事，任职期限三年，自
2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次董事会会议召开 10 日前以书面和邮件方式通知全体董事，实际到会董
事 5 人；本次临时股东大会会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到
会股东 5 人。

会议由陈瑶清主持。

本次换届已通过股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公司于 2019 年 9 月 2 日召开的第三届董事会第一次会议，选举陈瑶清为公
司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致，即自 2019 年 9 月 2 日
期至 2022 年 9 月 1 日止。

2、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议、2019
年第二次临时股东大会分别于 2019 年 8 月 16 日和 2019 年 9 月 2 日审议并通过：

公告编号：2019-036
提名陈德海、陈庆特为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次监事会会议召开 10 日前以书面和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人；本次临时股东大会会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。

会议由陈德海主持。

本次换届已通过股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公司于 2019 年 9 月 2 日召开的第三届监事会第一次会议，选举陈德海为公
司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致，即自 2019 年 9 月 2 日期
至 2022 年 9 月 1 日止。

3、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工大会于 2019
年 8 月 16 日审议并通过：

选举陈建珍为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以公示方式通知全体职工，实际到会职工 4 人。

会议由汪绚主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
4、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于
2019 年 9 月 2 日审议并通过：

聘任陈瑶清为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日期至 2022
年 9 月 1 日止。

聘任汪绚为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日期至 2022
年 9 月 1 日止。

聘任张瑜为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日期至 2022
年 9 月 1 日止。

公告编号：2019-036
本次会议召开 10 日前以书面和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由陈瑶清主持。

本次换届无需股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董事人员情况

董事陈瑶清持有公司股份 3,358,000 股，占公司股本的 15.9905%。不是失
信联合惩戒对象。

董事张春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对
象。

董事汪绚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对
象。

董事袁明玉持有……
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