公告日期：2020-03-16

证券代码：833774 证券简称：创建达一 主办券商：华龙证券

上海创建达一系统集成股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 13 楼

3.会议召开方式：通讯及现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈瑶清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈瑶清因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事张春因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名陈庆特先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

提名陈庆特先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修订<上海创建达一系统集成股份有限公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司根据《挂牌公司治理规则》等相关要求修改《公司章程》，详见公司于

2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《修订<上海创建达一系统集成股份有限公司股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《股东大会

议事规则》，修订后的文件详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《修订<上海创建达一系统集成股份有限公司董事会议事规则>》

的议案

1.议案内容：

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《董事会议

事规则》，修订后的文件详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《修订<上海创建达一系统集成股份有限公司对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《对外担保

管理制度》，修订后的文件详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《修订<上海创建达一系统集成股份有限公司关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司根据《挂牌公司治理……
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