公告日期：2020-03-16

证券代码：833774 证券简称：创建达一 主办券商：华龙证券
上海创建达一系统集成股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日下午一点。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833774 创建达一 2020 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 13 楼

二、会议审议事项
（一）审议《提名陈庆特先生为公司第三届董事会董事》的议案

提名陈庆特先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。（二）审议《提名李仁涛先生为公司第三届监事会监事》的议案

提名李仁涛先生为公司第三届监事会监事，任期与第三届监事会任期一致。（三）审议《修订<上海创建达一系统集成股份有限公司章程>》的议案

公司根据《挂牌公司治理规则》等相关要求修改《公司章程》，详见公司于
2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《修订<上海创建达一系统集成股份有限公司股东大会议事规则>》的议案

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《股东大会
议事规则》，修订后的文件详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。
（五）审议《修订<上海创建达一系统集成股份有限公司董事会议事规则>》的议案

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《董事会议
事规则》，修订后的文件详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。
（六）审议《修订<上海创建达一系统集成股份有限公司监事会议事规则>》的议案

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《监事会议
事规则》，修订后的文件详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。
（七）审议《修订<上海创建达一系统集成股份有限公司对外担保管理制度>》的议案

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《对外担保
管理制度》，修订后的文件详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。
（八）审议《修订<上海创建达一系统集成股份有限公司关联交易管理制度>》的议案

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《关联交易
管理制度》，修订后的文件详见公司于 202……
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