公告日期：2020-04-17

证券代码：833774 证券简称：创建达一 主办券商：华龙证券
上海创建达一系统集成股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 13 楼

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以书面和邮件方式发出
5.会议主持人：陈瑶清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年公司主要经营指标的情况：公司主营业务未发生变化，仍然专注于多媒体智能化及工业自动化领域。报告期内，公司收入为 64.61 万元，较上期减少 72.43%，公司营业成本为 56.11 万元，较上年减少 58.10%。报告期内，公司

净亏损 127.34 万元。报告期末，公司总资产为 1,721.62 万元，同比减少 6.05%；
归属于挂牌公司的资产为 1,619.25 万元，同比减少 6.01%。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设。

2019 年，公司全年实现主营业务收入 64.61 万元，利润总额-127.32 万元，
净利润-127.34 万元；基本每股收益-0.0493 元/股；总资产 1,721.62 万元，较上年减少 6.05%；所有者权益 1,640.73 万元，较上年减少 6.91%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2019 年度母公司以及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并
且被出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

面对 2020 年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过不断研发改进技术、科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2019 年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）和《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配》议案
1.议案内容：

根据信永中和会计师事务……
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