公告日期：2020-04-17

证券代码：833774 证券简称：创建达一 主办券商：华龙证券
上海创建达一系统集成股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 13 楼

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以书面和邮件方式发出
5.会议主持人：陈德海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年，上海创建达一系统集成股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利
益和投资者利益。

公司监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2019 年度母公司以及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且被出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

面对 2020 年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过不断研发改进技术、科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）和《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配》议案
1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2019
年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-649.08 万元，可转增股本的资本公积
金为 200.88 万元。因公司经营需要，本年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经……
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