公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-025

证券代码：833774 证券简称：创建达一 主办券商：华龙证券
上海创建达一系统集成股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日下午一点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-025

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833774 创建达一 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的金道律师事务所李冰冰、宋志强律师。
（七）会议地点

杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 13 楼

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

审议《2019 年度董事会工作报告》相关内容
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

审议《2019 年度监事会工作报告》相关内容
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

审议《公司 2019 年度财务决算报告》相关内容
（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

审议《公司 2020 年度财务预算报告》相关内容
（五）审议《公司 2019 年度报告及报告摘要》的议案

具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）和《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）
（六）审议《公司 2019 年度利润分配》的议案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2019
年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-6,490,849.10 元，可转增股本的资本
公积金为 2,008,831.79 元。因公司经营需要，本年不进行利润分配。
（七）审议《募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-022）。

公告编号：2020-025

（八）审议《继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020年审计机构》的议案

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司管理层沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司及时……
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