公告日期：2020-05-08

证券代码：833774 证券简称：创建达一 主办券商：华龙证券
上海创建达一系统集成股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 13 楼

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈庆特
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 04 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了公示。会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事陈瑶清、张春因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容

2019 年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设。

2019 年，公司全年实现主营业务收入 646,077.84 元，利润总额-1,273,218.86
元，净利润-1,273,428.57 元；基本每股收益-0.0493 元/股；总资产 17,216,238.58元，较上年减少 6.05%；所有者权益 16,407,392.45 元，较上年减少 6.91%。
2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容

2019 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

公司监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。
2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容

公司 2019 年度母公司以及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且被出具标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容

面对 2020 年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过不断研发改进技术、科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本……
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