公告日期：2025-04-01

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-024
成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2024 年度忠实勤勉地履行了职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为黎仁华先生、陈实先生、刘素华女士，其中刘素华女士为公司董事，黎仁华先生、陈实先生为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。黎仁华先生为会计专业人士并由其担任召集人。

审计委员会全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规要求及《公司章程》等有关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次专门会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 意见
类型

《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金

第四届董事 往来情况的议案》

2024 年 4 会审计委员 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 同意
月 19 日 会第二次会 议案》

议 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行

监督职责的情况报告的议案》

《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第四届董事 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

2024 年 8 会审计委员 《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 同意
月 17 日 会第三次会 报告的议案》

议

第四届董事

2024年10 会审计委员 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 同意
月 29 日 会第四次会

议

2024 年，审计委员会委员出席专门会议情况如下：

姓名 在董事会及本委员担任的职务 出席次数/应出席次数

黎仁华 独立董事、审计委员会召集人 3/3

陈实 独立董事、审计委员会委员 3/3

刘素华 董事、审计委员会委员 3/3

另外，公司董事会审计委员会分别于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 4 月 9 日、
2024 年 12 月 27 日参加审计委员会与上会会计师事务所（特殊普通合伙）的 2023
年、2024 年年度财务报表审计工作沟通会。

三、董事会审计委员会履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，我们认真审议了公司定期财务报告，积极与公司管理层进行沟通，认为公司财务报告的编制、审议程序……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。