公告日期：2025-04-01

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-007
成都瑞奇智造科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日 以专人通知方式发
出

5.会议主持人：监事会主席王海燕女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会制度》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关要求，公司监事会 编制了《2024 年度监事会工作报告》，监事会主席代表监事会汇报 2024 年度 监事会的工作情况，并将《2024 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》 等的规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《2024年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2024年年度报告摘要》（公告 编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司合并财务报表归属于母公司的未分配利润为 84,979,531.57 元，母公司未
分配利润为 84,979,531.57 元,母公司资本公积为 165,025,325.10 元。

2024 年度公司权益分派预案为：公司目前总股本为 140,515,504 股，以未
分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）；以资本公积向全体
股东以每 10 股转增 1 股，不送红股。本次权益分派共预计派发现金红利
2,810,310.08 元，转增 14,051,550 股。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公 司年度报告》的规定，公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》。受公司委托，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 公司《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审 核报告》（上会师报字〔2025〕第 3635 号）。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《成都瑞奇智造科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2025-017）。

2.议……
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