公告日期：2025-04-01

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-009
成都瑞奇智造科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人居平作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责和义务，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

1、独立基本情况

居平，男，中国国籍，1969 年 5 月生，无境外永久居留权，硕士研究生。
1997 年 5 月至 1999 年 6 月担任四川三通企业集团任董事长助理；1999 年 6 月至
2001 年 5 月担任四川金路集团股份有限公司任董事；2002 年 8 月至 2004 年 3
月担任北京振华投资集团成都办事处负责人；2004 年 8 月至 2013 年 4 月担任四
川海特高新技术股份有限公司投资部总经理、证券事务代表；2013 年 5 月至 2019年 6 月担任四川海特高新技术股份有限公司董事会秘书、副总经理；2020 年 11
月至 2021 年 9 月担任公司董事；2023 年 11 月 1 日至今担任公司独立董事。

2、独立性情况说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进
行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

3、董事会专门委员会任职情况

报告期内，本人未担任公司董事会专门委员会委员职务。

二、独立董事年度履职情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会、股东大会的正确、科学决策发挥积极作用。
1、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人出席公司董事会和列席股东大会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

应出席 现场出席 通讯方式出 委托出席 应列席 实际列席 现场出
次数 次数 席次数 次数 次数 次数 席次数

4 3 1 0 2 2 2

2024 年度，本人对提交公司董事会审议的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。2024 年度，本人不存在连续两次未亲自出席会议的情况。

2、出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人未担任公司董事会专门委员会委员，未出席相关会议。

3、出席独立董事专门会议情况

2024 年度，本人出席独立董事专门会议情况如下：

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否存在连续两次未亲
自出席会议的情况

3 3 0 0 否

报告期内，具体履职情况如下：

会议时间 会议 审议事项 意见
名称 类型

第四届董 《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

2024……
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