公告日期：2019-04-22

桂林天锐医药股份有限公司

2019年度预计日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是2019年度日常性关联交易的预计。

2019年4月19日，本公司与钟铭、唐佶等人和部分企业于桂林市高新区铁山工业园紫杉路8号签订协议，交易标的为对桂林市桂杏霖春药房连锁有限公司等企业销售商品或服务，钟铭、唐佶等人对公司抵押贷款提供担保和借款给公司等。
（二）表决和审议情况
2019年04月19日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于2019年度预计日常性关联交易》议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司董事钟铭、唐佶回避表决。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：广西金源信息产业股份有限公司

注册地址：桂林市桂林国家高新技术开发区铁山工业园紫杉路8号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：刘巡宇

注册资本：3420万元

主营业务：节能项目的咨询、设计、安装、调试；城市及道路照明工程的设计、施工（不含许可审批项目）；ＬＥＤ照明系统、照明灯具的设计、加工、生产及相关产品的销售以及售后服务；ＬＥＤ照明器具的园林景观亮化工程设计、施工；软件、系统集成、监控系统、通信设备、电子产品、计算机及办公自动化设备的开发、设计、销售、维修；路灯灯杆加工、生产、销售及安装（涉及许可审批项目除外）；制冷设备的销售、安装、维修，技术服务及培训，信息咨询服务；销售计量器具；承接灯光工程；停车场服务；电线电缆、管道的销售及安装。
2.法人及其他经济组织

名称：桂林美锐生物科技有限公司

住所：桂林市七星区铁山工业园紫杉路8号桂林金源软件研发基地

注册地址：桂林市七星区铁山工业园紫杉路8号桂林金源软件研发基地4#楼4楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钟铭

注册资本：2000万元

主营业务：医药科技、生物技术领域内的研究开发、及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让；生物科技研发；预包装食品（凭有效许可证经营）、化妆品、试剂试纸（审批许可项目除外）、日用品、医疗器械（凭有效许可证经营）研发、生产及销售。

3.法人及其他经济组织

名称：桂林养天和桂杏霖春医药有限公司

住所：桂林市七星区国家高新技术开发区铁山工业园紫杉路8号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王浩

注册资本：100万元

主营业务：原生中草药、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗、血液制品）零售；销售一类医疗器械、二类医疗器械、母婴用品、日化用品、日用百货、消毒用品；食品经营（凭有效许可证经营）；商务信息咨询（许可审批项目除外）；道路普通货物运输（凭有效许可证经营）。
4.法人及其他经济组织

名称：桂林市广盛堂大药房

住所：桂林市秀峰区翊武路6号楼1-3号铺面

注册地址：桂林市秀峰区翊武路6号楼1-3号铺面

企业类型：个人独资企业

实际控制人：钟铭

主营业务：零售中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）。I类、II类医疗器械、食品、日用品、化妆品；健康咨询。

5.法人及其他经济组织

名称：桂林市广宁堂大药房

住所：桂林市崇信路30号安厦世纪城·会所一层

注册地址：桂林市崇信路30号安厦世纪城·会所一层

企业类型：个人独资企业

实际控制人：钟铭

主营业务：零售中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗、血液制品）。I类、II类医疗器械、食品、日用品、化妆品；健康咨询。

6.法人及其他经济组织

住所：桂林市七星区桂林国家高新区铁山工业园紫杉路8号桂林金源软件研发基地研发楼

注册地址：桂林市七星区桂林国家高新区铁山工业园紫杉路8号桂林金源软件研发基地研发楼

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：钟铭

注册资本：500万

主营业务：妇婴产品的研发、生产、销售（涉及到许可、审……
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