公告日期：2019-04-22

证券代码：833782 证券简称：天锐医药 主办券商：国海证券
桂林天锐医药股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《桂林天锐医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日10时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广西齐兴律师事务所段华、唐庆丰律师。
（七）会议地点
桂林市高新区铁山工业园紫杉路8号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
公司第一届和第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，董事会拟定《2018年度董事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结，并提出2019年的工作重点及设想。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
公司第一届和第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定《2018年度监事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结，并提出2019年的工作重点及设想。
（三）审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2018年年度报告》（公
告编号：2019-007）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
（四）审议《关于2018年度利润分配方案》议案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属公司股东净利润-991,329.21元，截至2018年末公司累计可分配利润896,705.68元，为了公司发展，公司决定2018年度不进行利润分配。
（五）审议《2018年度财务决算报告》议案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。
（六）审议《2019年度财务预算报告》议案
结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。
（七）审议《关于2019年度预计日常性关联交易》议案
详见《2019年度预计日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-011)。
（八）审议《关于续聘2019年度审计机构》议案
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2018年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度的审计机构，续聘期为一年。
（九）审议《关于桂林天锐医药股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案
详见《关于桂林天锐医药股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》(公告编号：2019-014)。
（一十）审议《关于提名新任董事候选人的议案》议案

由于公司董事江志英因个人原因提出辞职，董事会拟提名赵桂芳为公司新任董事候选人，任期自公司2018年年度股东大会决议通过之日起截至本届董事会期满，股东大会未通过此议案前原董事继续履行董事职务。详见《关于桂林天锐医药股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2019-016)。
（一十一）审议《关于补充确认2018年关联交易》议案
详见《补充确认2018年关联交易的公告》(公告编号：2019-012)。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东应持营业执照复印件、证券账户本、法定……
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